Press "Enter" to skip to content

FIOD verdenkt Krimpenaar van witwassen crimineel geld

De FIOD heeft gisteren een 60-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld.

Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning, een kantoorpand in Zwolle, een garagebox in Krimpen aan den IJssel en twee loodsen in Dongen en Dordrecht. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie en ruim 19.000 euro aan contanten. De geldhond van de Douane is ingezet.

Na een melding van de politie is de FIOD een onderzoek gestart naar de 60-jarige man. De man heeft vier ondernemingen op zijn naam staan. Uit gegevens van de Belastingdienst blijken deze ondernemingen geen omzet te genereren. Uit bankafschriften van één van de ondernemingen blijkt voor ruim 200.000 euro aan contante stortingen te zijn gedaan. Die bedragen worden direct doorgestort naar andere bedrijven.

Het vermoeden is dat de verdachte een katvanger is die zijn rekening ter beschikking stelt aan derden. De loodsen van de verdachte worden mogelijk door derden gebruikt voor illegale activiteiten. Ook is het vermoeden dat derden gebruik maken van voertuigen die op naam van de verdachte staan. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

error: Website is beveiligd vanwege auteursrechten

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, sociale mediafuncties aan te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociale media, reclame en analytics. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten